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欧博allbet网址(www.aLLbetgame.us):影星张庭涉嫌传销被查冻结6亿资金 背后的举报人“李旭”是何来头?

admin2021-12-3021

12月24日,“李旭反传防骗团队”微信公众号发文称,已经接到石家庄市裕华区市场监督管理局关于查证函的回复。回复显示,根据多起群众举报核查,该局已对上海达尔威涉嫌传销立案调查,并逐级向上级报备。

石家庄市裕华区市场监督管理局回复显示,因上海达尔威利用金融机构转移或隐匿涉传销资金,该局已依法申请人民法院采取保全措施,目前案件在进一步调查中。

著名影星涉嫌传销

上海达尔威系著名演员林瑞阳张庭旗下公司,该消息迅速发酵,冲上热搜。

根据这份石家庄市裕华区市场监督管理局对“李旭反传销团队”《查证函》的回复,该局早在今年6月5日就已对上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销进行立案调查。

该回复称,“因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金,已依法申请人民法院采取保全措施,目前案件在进一步调查中”。

据媒体报道,石家庄市裕华区市场监督管理局反不正当竞争科工作人员表示,这个传销组织具有跨度时间长、涉及人员多、涉案资金大三大特点。工作人员称,这个传销组织是从2013年开始,组织成员主要在裕华区,今年6月份就已经对此事立案调查,“具体人数不便透露,涉案金额我只能告诉你他涉案金额比较巨大。”

随后,12月29日凌晨“TST庭秘密”发文回应称自己合法经营,依法纳税。同时,表示公司运营一切正常,也将配合相关部门的工作。

石家庄市裕华区市场监督管理局反不正当竞争科工作人员向媒体表示,“因为我们要对该公司的银行流水和相关数据进行全方位的调查,所以调查的跨度时间也比较长,动用的执法人员就比较多。”该工作人员说,该局为调查此事出动了将近400人次,成立了17个人的专案组,耗费了大量的人力物力和财力。“从目前的调查来判断,这个传销组织属于一种经营性传销行为,经营性的传销目前来看还不足以构成诈骗型的传销。随着案件的进一步调查,如果他具备了诈骗性传销的行为,我们会依法向公安机关移送。”

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该工作人员介绍,目前此案已进入财务审计阶段,由有资质的审计公司对涉案金额和违法所得进行审计并得出相应数据,下一步要该局将以审计数据为准对上海达尔威贸易有限公司进行处罚。

该工作人员还介绍,目前该局已依法申请人民法院对该公司利用金融机构转移或隐匿涉传资金采取保全措施。“未来如果违法所得资金已如果超过了冻结保全的资金,冻结保全的资金会全部没收上缴国库,并且还要继续追缴。”

有消息称,石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员曾表示,达尔威公司此次被财产保全冻结的资金高达6亿元(分两次冻结,主体公司被冻结3亿元,代理商及团队长被冻结3亿元)。

公开资料显示,上海达尔威贸易有限公司注册资金23180万元人民币,法定代表人为林吉荣(即知名演员林瑞阳),公司旗下拥有日化用品品牌“TST庭秘密”,由林瑞阳、张庭夫妇于2013年创立,其前身是台湾知名品牌lafee,以化妆品、护肤品为主打品类,产品包括TST、TST庭秘密、TST活酵母、TST修复乳霜、TST冻膜、TST保湿水和TST雪花水等等。主要通过线上商城“庭秘密APP”和线下实体店的O2O方式进行产品销售

这些企业也危险!

李旭反传防骗团队微信公众号简介显示,李旭反传销防骗热线由民间反传销协会创建者李旭设立,是一家专业反传销研究、反洗脑救助机构。

公开资料显示,李旭反传防骗团队此前有过多次成功举报传销组织的案例。

例如近期尘埃落定的大狮集团(又名中销联合)特大网络传销案,大头目岳本华犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币伍仟万元。据悉,大狮集团被被查处,正是出自李旭反传防骗团队的举报。

此外,李旭反传防骗团队近期还曝光过一家名为蕲春艾灸馆的机构。蕲春艾灸馆通过夸大艾灸的功效来行骗。蕲春艾灸馆宣传说,小到关节疼痛,月经期间的腰痛,肩周炎等,大到脾虚、肾虚、高血压,鼻炎,脱发,妇科病等,通过艾灸通通都能“一扫光”,无所不能。

李旭反传防骗团队宣布,接到网友爆料, 蕲春艾灸馆的背后都是一家名为“蕲春唯艾科技有限公司”,总部在上海,创始人为王振(公司法人代表为王福军),这位王振还是以前被央视315曝光过的幸福九号骗局的操盘手。如今,王振带着团队卷土重来,在全国各地开设“蕲春艾灸馆”多达10000多家。

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